1. 章程性质文件
     經修訂及重列組織章程大綱及章程細則
2. 股東提名人選參選本公司董事的程序
3. 董事名單與其角色和職能
4. 委員會的職權範圍:
     a. 審計委員會
     b. 薪酬委員會
     c. 提名及企業管治委員會
5. 股东通讯政策

審計委員會

本公司已按上市規則附錄14所載的企業管治守則及企業管治報告成立審核委員會，並書面訂明其職權範圍。審核委員會有三 名成員，分別為葉忻、馬啟元及郝純一，全為獨立非執行董事。郝純一已獲委任為審核委員會主席，並為具有適當專業資格的 獨立非執行董事。審核委員會的主要職務是檢討及監督本集團的財務監控程序及內部監控系統、監督審核程序，以及履行董 事會委派的其他職務及職責。

薪酬委員會

本公司已按上市規則附錄14所載的企業管治守則及企業管治報告成立薪酬委員會，並書面訂明其職權範圍。薪酬委員會有三 名成員，分別為葉忻、馬啟元及郝純一。馬啟元已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職務是訂立及檢討董事和高級 管理層的薪酬政策及架構，並就僱員福利安排提供建議。

提名委員會

本公司已按上市規則附錄14所載的企業管治守則及企業管治報告成立提名委員會，並書面訂明其職權範圍。提名委員會由三 名獨立非執行董事葉忻、馬啟元及郝純一組成。葉忻已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職務是就委任及罷免本 公司董事向董事會提供建議。